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(Senior) Compliance Officer H/F

(Senior) Compliance Officer H/F

Banques / Economie
  • Fixe - Temps plein
  • Referenz : INT-019392
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Einzelheiten

  • Region Genève
  • Art des Vertrags Fixe - Temps plein
  • Tätigkeitssektor Banques / Economie

Nous recrutons pour notre client, banque privée de prestige basée un Genève, un (Senior) Compliance Officer H/F

Vous aurez différentes missions :

AML

• Respect des directives en matière de blanchiment d'argent (y compris la CDB16, la LBA, l'OBA-FINMA et les circulaires de la FINMA) et traitement des cas suspect de blanchiment d'argent.
• Coordination et contrôle des dossiers conformément à la lutte contre le blanchiment d'argent.
• Suivi de la veille réglementaire et des normes du GAFI
• Formation des employés dans le domaine du blanchiment d'argent (y compris CDB16, GWG, GwV-FINMA)
• Gestion et suivi des formations
• Examen des ouvertures de comptes (examen et contrôle approfondi), surveillance et identification des clients à risques accrus et établissement de rapports à la direction
• Surveillance et évaluation des transactions présentant des risques accrus
• Surveillance des activités de négoce (par exemple, lutte contre les délits d'initiés)
• Vérifier les documents d'ouvertures et signaler aux gestionnaires concernés les relations bancaires sans contact.

Crossborder

• Préparation, mise à jour et optimisation des procédures internes en matière de Crossborder
• Développement de concepts de formation Crossborder en adéquation avec nos marchés cibles
• Formation des employés dans le domaine du Crossborder
• Gestion et suivi des formations

Suivi des partenaires (GFI et mandataires)
Préparation, mise à jour et optimisation des directives internes ainsi que des mesures de contrôle et de formation correspondantes.

Autres

• Soutien lors d'audits internes et externes en relation avec l'activité Compliance et préparation de la documentation nécessaire
• Soutien à la préparation des rapports MROS


Vous avez impérativement une expérience d'au moins 3 années en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de compliance au sein d'une institution financière ou d'une société d'audit dans un environnement international, avec expérience d'une clientèle domestique et internationale

• Sensibilité aux risques et sens de la proportionnalité dans le traitement des affaires et dans la décision
• Capacité à résoudre les problèmes de compliance de manière factuelle en collaboration avec le front
• Capacité à travailler tant de manière autonome qu'en équipe, force de persuasion tout en restant à l'écoute
• Formation juridique de base, un atout
• Très bonnes compétences analytiques et esprit de synthèse
• Approche orientée solutions, méthodique et rigoureux
• Très bonne connaissance du français et de l'anglais. Connaissance de l'allemand un atout.

Informationen

  • Referenz INT-019392
  • Veröffentlicht am 6 août 2021
  • BeraterJulian TAVARES